Armenia 1378 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 06 Marzo 2008
• Fecha de publicación: 06 Marzo 2008
• Número de Gaceta: 31360

2.2. TRANSFERENCIAS ANTERIORES f. Consideración de la gestión del Directorio y su aprobación para los ejercicios cerrados al 30 de Junio de 2006 y 30 de Junio de 2007;

7. Fijación de los honorarios del miembro del Directorio, aun en exceso de lo prescripto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades;

   Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria del 03 de enero de 2006. EL DIRECTORIO.

   Presidente - Sergio Bruno Certificación emitida por: Aída Matilde Schmitman. Nº Registro: 571. Nº Matrícula: 2776. Fecha:

   19/2/2008. Nº Acta: 090. Libro Nº: 19.

5. 29/02/2008 Nº 76.054 v. 06/03/2008 TONOCA S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de marzo de 2008, a las 16 horas, en la calle Avenida de Mayo 1350 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas en caso de fracasar la primera. Para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.

   2. ) Consideración Artc. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y modificatoria correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31/12/2007 y destino del resultado.

   3. ) Consideración gestión del Directorio y Sindicatura.

   4. ) Consideración renuncia de los Directores Julian Amoedo Eloy Rodríguez Díaz y Mariano Roberto Scoppa en caso de aceptación, designación de tres Directores Titulares para completar el mandato.

   Buenos Aires, 22 de febrero de 2008.

   Mariano Roberto Scoppa DNI 20.231.057.

   Presidente electo, Acta de Directorio del 30-032007 - Rubricado el 21/10/1987 - Nro. B-27388 Fº 141 - No. Registro 257.788.

   Certificación emitida por: Mario A. Levin.

   Nº Registro: 575. Nº Matrícula: 2611. Fecha:

   22/2/2008. Nº Acta: 102. Libro Nº: 45.

5. 03/03/2008 Nº 76.129 v. 07/03/2008 'V' VALLE DE LAS LEÑAS S.A.

   CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 260.979. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, Capital Federal el 26 de marzo de 2008 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

   2. ) Consideración del aumento del monto del Programa Global de Obligaciones Negociables de Corto Plazo hasta la suma revolvente de $ 20.000.000 o su equivalente en otras monedas autorizado por la Comisión Nacional de Valores mediante el Registro Nro 17.

   3. ) En caso que el punto 2 fuera aprobado, delegación en el Directorio, con autorización para subdelegar, para la determinación de los términos y condiciones de emisión de las series a emitirse bajo el programa con las más amplias facultades, incluido la constitución de todo tipo de garantías reales o personales y afectaciones fiduciarias de cualquier tipo de bienes.

   Carlos A. Nogueira. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 69 y acta de Directorio Nº 397 ambas del 30/07/07.

   Presidente - Carlos A. Nogueira Certificación emitida por: Ricardo Doldan Aristizábal. Nº Registro: 2159. Nº Matrícula: 4683. Fecha: 3/3/2008. Nº Acta: 098. Libro Nº: 19.

5. 05/03/2008 Nº 27.975 v. 11/03/2008 2.3. AVISOS COMERCIALES ANTERIORES BARI NEGOCIOS INMOBILIARIOS...