Argos Mutual de Seguros del Transporte Publico de Pasajeros

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 9 de Septiembre de 2008
 
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Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.

Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha:

2/9/2008. Nº Acta: 035. Libro Nº: 31.

e. 09/09/2008 Nº 87.269 v. 09/09/2008 2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. conVocaToRiaS NUEVAS 'A' ANTENA 2 DE TV S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de Antena 2 de TV S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30/09/08 en Maipú 1210, 5º Piso, Ciudad de Bs.

As., a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/07.

  3. ) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/07.

  4. ) Consideración de la remuneración del Directorio, incluyendo los anticipos efectuados a cuenta durante el curso del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, que excede el límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.

  5. ) Modificación del artículo décimo del Estatuto.

  6. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

  7. ) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera del término previsto por el artículo 234 in fine de la ley 19.550.

    NOTA: Los Accionistas, en cumplimiento del artículo 238 de la ley 19.550, deben comunicar su asistencia a la Asamblea, en la calle Paraná 326, 2º Piso, Ciudad de Bs. As., todos los días hábiles de 10 a 17 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación exigida por el artículo 67 de la ley 19.550.

    Beatriz Lorenzo Sartal, Presidente, designada como Directora Titular y Presidente por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 19/08/08.

    Certificación emitida por: José Carlos Galvalisi.

    Nº Registro: 1450. Nº Matrícula: 3800. Fecha:

    03/09/2008. Nº Acta: 057. Libro Nº: 53.

    e. 09/09/2008 Nº 87.098 v. 15/09/2008 ARGOS MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Asociados de Argos Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de octubre de 2008 a las 18,45 horas en el local social de la calle Esmeralda 288, 6º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos Asociados para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.

  9. ) Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;

    EstadodeEvolucióndelPatrimonioNeto;Cuadros Anexos; Informes de la Junta Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al undécimo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2008.

  10. ) Aprobación de la gestión del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.

  11. ) Remuneración del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.

    Buenos Aires, 11 de Agosto de 2008.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Consejo Directivo, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 57 a 61 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 10 febrero de 1998, de elección de miembros del actual Consejo Directivo y con Acta de Consejo Directivo del 28 de octubre de 2005, obrante a fojas 67 a 68 inclusive del...

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