Argos Compañia Argentina de Seguros Generales S.A.
| Emisor | Convocatorias |
| Fecha de la disposición | 12 de Septiembre de 2008 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ANTENA 2 DE TV S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de Antena 2 de TV S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30/09/08 en Maipú 1210, 5º Piso, Ciudad de Bs.
As., a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/07.
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) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/07.
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) Consideración de la remuneración del Directorio, incluyendo los anticipos efectuados a cuenta durante el curso del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, que excede el límite establecido por el artículo 261 de la ley 19.550.
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) Modificación del artículo décimo del Estatuto.
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) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
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) Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera del término previsto por el artículo 234 in fine de la ley 19.550.
NOTA: Los Accionistas, en cumplimiento del artículo 238 de la ley 19.550, deben comunicar su asistencia a la Asamblea, en la calle Paraná 326, 2º Piso, Ciudad de Bs. As., todos los días hábiles de 10 a 17 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación exigida por el artículo 67 de la ley 19.550.
Beatriz Lorenzo Sartal, Presidente, designada como Directora Titular y Presidente por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio del 19/08/08.
Certificación emitida por: José Carlos Galvalisi.
Nº Registro: 1450. Nº Matrícula: 3800. Fecha:
03/09/2008. Nº Acta: 057. Libro Nº: 53.
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09/09/2008 Nº 87.098 v. 15/09/2008 ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.
CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de octubre de 2008 a las 19,15 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6* piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
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) Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;
EstadodeEvolucióndelPatrimonioNeto;Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art.
275).
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
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) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Determinación del número de Directores y su elección.
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) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones.
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) Reforma y adecuación del Estatuto Social.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 27 de octubre de 2006, obrante a fojas 167 a 170 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 17 de octubre de 1973, bajo el...
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