La Argentina sigue en la lista gris por lavado

La Argentina mantiene graves deficiencias en el control de las operaciones de lavado de dinero, por lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que reunió en París, mantuvo su inclusión en la llamada "lista gris".La decisión fue adoptada en la última reunión del organismo internacional, que resolvió no modificar el estatus otorgado al gobierno argentino. El GAFI sostuvo que si bien hubo avances, "se mantienen deficiencias" observadas en evaluaciones anteriores. Se estima que la ubicación de la Argentina en la lista gris se mantendrá hasta fin de año.Pese a la presencia del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), , en la reunión del GAFI, el Gobierno no pudo evitar la calificación negativa del organismo internacional, que, sin embargo, se esperaba...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR