Argentina Salud y Vida Compañia de Seguros S.A.

Fecha de la disposición30 de Septiembre de 2009
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALL-TRADE RECYCLING S.R.L.

CONVOCATORIA Comunica que por Reunión de Gerencia del 16/09/2009, se resolvió convocar a Asamblea Extraordinaria para el 15/10/2009 a las 11 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Perú 457, piso 1º 'C'. C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de 2 socios para firmar el acta.

  2. ) Consideración y resolución acerca de la exclusión de los socios Fernando Campopiano y Juan César Augusto Correa Reyes por justa causa basada en el art. 37 de la ley de sociedades comerciales, ante la falta de cumplimiento del aporte integrado el saldo de su suscripción.

  3. ) Consideración y resolución de la disolución de la sociedad por estar incursa en la cláusula prevista en el inciso 8) art. 94 de la ley de sociedades comerciales y en la cláusula undécima del contrato social, reducción del número de socios a uno.

  4. ) Designación en su caso, del liquidador.

    Quien suscribe el presente edicto lo hace en su carácter de socio gerente, según surge del Contrato Social del 05/01/2009, inscripto en IGJ el 14/04/2009, Nº 3045, Lº 131 de SRL Socio Gerente Fernando Campopiano Certificación emitida por: Julio C. Etchart.

    Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:

    21/09/2009. Nº Acta: 446.

    e. 25/09/2009 Nº 81191/09 v. 01/10/2009 ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Octubre de 2009, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  5. ) Verificación de la legalidad del Acto.

  6. ) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta.

  7. ) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos,

    Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Reaseguros, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al décimo sexto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2009.

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora.

  9. ) Consideración de los Resultados No Asignados Positivos.

  10. ) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550.

  11. ) Consideración de la renuncia del Directorio, en caso de aceptación, elección del Directorio, determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores Titulares y Suplentes.

  12. ) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

    El que suscribe Sra Corina Gewisgold en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 443, del 09 de septiembre de 2009, obrante a fojas 44 del Libro de Actas de Directorio Número 3, rubricado el 8 de Agosto de 2008, bajo Número 65320-08.

    Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.

    Nº Registro: 1315. Nº...

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