Argentina Salud y Vida Compañia de Seguros S.A.
| Fecha de disposición | 06 Agosto 2007 |
| Fecha de publicación | 06 Agosto 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31211 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALUMINIO ALMECO S.A.C.I.C. Y M.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de Agosto de 2007 a las 15.00 hs, en Primera Convocatoria, y en Segunda Convocatoria para las 16.00 hs, en el local sito en calle Hipólito Irigoyen Nro. 1287 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria tardía a Asamblea;
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) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos correspondientes al ejercicio económico Nro. 41 cerrado al 31 de Diciembre de 2006.
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) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nro. 41 cerrado al 31 de diciembre de 2006.
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) Consideración de los honorarios del directorio por funciones ejecutivas y administrativas por sobre el porcentaje establecido por el art. 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 41 cerrado al 31/12/2006.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado al 31/12/2006.
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) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.
Mónica Fabiana García Tucat, en ejercicio de la Presidencia conforme Acta de Directorio Nro. 139 de fecha 13/07/2006, con mandato vigente a la fecha.
Mónica García Tucat Certificación emitida por: María M. Alabés.
Nº Registro: 1354. Nº Matrícula: 3899. Fecha:
31/07/2007. Nº Acta: 189. Libro Nº: 27 int. 79736.
e. 03/08/2007 Nº 94.495 v. 09/08/2007 ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 deAgosto de 2007, a las 8:30 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Verificación de la legalidad del acto;
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) Consideración de la propuesta de operatoria para la Sociedad en los ramos Riesgos Varios y Crédito y Caución;
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) Consideración, de corresponder, de reforma del Estatuto Social, Capítulo I, Denominación,
Objeto, Domicilio y Plazo. Artículo Primero;
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) Aumento del Capital Social de $ 4.534.437.a $ 7.500.000.-;
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) Consideración de la renuncia de los Directores. De corresponder, designación de sus reemplazantes hasta completar mandato;
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) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
El que suscribe Sr. Eugenio Cominiello en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Número 26, del 26 de octubre de 2006, obrante a fojas 101 a 104 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 14 de julio de 2004, bajo el Número 69412-00, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio Número 328, del 26 de octubre de 2006, obrante a foja 152 del Libro de Actas de Directorio Número 2, rubricado el 24 de Abril de 2003, bajo Número 29949-03.
El Presidente Certificación emitida por: Irene M. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
27/07/2007. Nº Acta: 139...
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