Colorificio Ceramico Bonet Argentina S.A.

Fecha de la disposición 3 de Diciembre de 2008
  1. ) Designación de Síndicos por un nuevo periodo conforme lo establece el Estatuto Social.

    De acuerdo al Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Accionistas deberán depositar en las oficinas antes mencionadas, las acciones o el respectivo certificado de depósito con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

    Presidente Daniel E. Frontera Electo Presidente por Acta de Comisión Fiscalizadora, y Acta de Directorio del 3 de abril de 2008.

    Certificación emitida por: Aarón Hodari.

    Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:

    24/11/2008. Nº Acta: 74. Libro Nº: 129.

    e. 27/11/2008 Nº 85.736 v. 03/12/2008 CENTRO DE OJOS MARTINEZ S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre de 2008 a las 17.30 horas en la sede social Cerrito 1320, Piso 12, unidad 'C', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  3. ) Consideración de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria realizada fuera del término legal para considerar la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31-12-2007.

  4. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31-12-2007. Consideración y destino del resultado del ejercicio.

  5. ) Consideración de la gestión del Directorio y de su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31-12-2007.

  6. ) Consideración del aumento de capital social dentro del quíntuplo en pago de obligaciones preexistentes (saldos en cuenta corriente adeudados por la Sociedad a los señores accionistas) y mediante aportes en efectivo.

    Consideración de la limitación al derecho de preferencia. Para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.

    NOTA: Los señores accionistas deberán depositar sus acciones con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, venciendo el plazo para hacerlo el día 12 de diciembre de 2008 a las 17.30 horas.

    Robert Anthony Kaufer, Presidente. Designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 7/8/2007 transcripta al folio 14 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 1, Rúbrica Nº 6590-05 de fecha 27/1/2005.

    Certificación emitida por: María Celia García Costero. Nº Registro: 1241. Nº Matrícula: 2621.

    Fecha: 24/11/2008. Nº Acta: 013. Libro Nº: 18.

    e. 28/11/2008 Nº 85.778 v. 04/12/2008 COLORIFICIO CERAMICO BONET ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en calle Bouchard 557, 10º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Determinación del número de los miembros del Directorio.

  9. ) Designación de los miembros del Directorio. Distribución de los cargos.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  11. ) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los efectos de solicitar la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea ante el Registro Público de Comercio.

    NOTA: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el Libro de Asistencia a...

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