Argenjet S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Enero de 2007

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria el día 5 de febrero de 2007, en la sede social de la calle Rio Bamba 251 PB de la C.A.B.A. a las 19 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 20 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de motivo de la convocatoria tardía.

3. ) Consideración de la memoria balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1) de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31/12/2005.

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 4, cerrado el 31/12/2005.

5. ) Remuneración a los Directores por sus tareas técnico administrativas.

6. ) Determinación del número de directores a elegir y elección de los mismos.

   Asamblea General Extraordinaria:

1. ) Responsabilidad de los señores Presidente y Vicepresidente por su actuación y participaciones de la sociedad en licitaciones, la contratación de la sociedad con PBBPolisur S.A. y rendición de las cobranzas realizadas en el mes de setiembre de 2006.

2. )Análisis de la situación que la sociedad mantiene con el Sr. Jorge Itrosi.

3. ) Analisis de la conducta del accionista Hugo Belinche frente a los intereses de la sociedad, su renuncia al cargo de Director, sus causas y eventuales acciones legales a deducir, su relación con la firma HLB mientras ocupaba su cargo de director de Argenjet S.A. y su influencia en la pérdida del contrato de PBBPolisur a favor de la firma HLB.

4. ) Analisis de la actuación del accionista Hugo Belinche frente al Sr. Jorge Itrosi y sus empresas especialmente respecto al conflicto que éste mantiene con Argenjet S.A.

5. )Analisis de las consecuencias de la rescisión anticipada del contrato vigente entre PBBPolisur S.A. y Argenjet S.A. EL DIRECTORIO. Mario Eduardo Mebert, Presidente por Acta de Directorio Nº 23 del 11/5/06.

   Certificación emitida por: Silvia E, Villani.

   Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4388. Fecha: 11/ 1/2007. Nº Acta: 3. Libro Nº: 25.

   e. 16/01/2007 Nº 20.111 v. 22/01/2007 'C'' CICAN S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los accionistas de CICAN S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 5 de febrero de 2007, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en 25 de Mayo 555,

   Piso 1º de la Ciudad de Buenos Aíres, a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; y 2º) Aprobación del contrato de prestación de servicios de asesoramiento celebrado con CocaCola FEMSA de Buenos Aires S.A.

   Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades (Ley 19.550).El Directorio.

   Washington Fabricio Ponce García. Presidente de CICAN...