ARG. DE GRAAF S.A.

• Fecha de disposición: 03 Julio 2012
• Fecha de publicación: 03 Julio 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Por Acta de Directorio del 19/06/2012 se decidió: Convócase a los accionistas de Arg. De Graaf S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 18 de julio de 2012, en el domicilio de Suipacha 211, Piso 11 Oficina “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las diez horas en primera convocatoria y a las once segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta.

2. ) Consideración de los documentos anuales prescriptos por el art. 234, inciso I) Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012 y estados contables tal lo indicado en el Art. 62 de la Ley 19.550; lectura y consideración de la memoria.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

4. ) Consideración especial de inversiones, saldos de cuentas, financiación de la sociedad y actividades futuras.

5. ) Tratamiento de la responsabilidad, gestión y conducta del Directorio.

6. ) Honorarios a asignar al Directorio.

7. ) Elección de síndico titular y suplente.

NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (...