Arequito Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (1ª y 2ª Convocatoria)

• Fecha de Entrada en Vigor: 30 de Mayo de 2018
• Emisor: Aumec S.A.
• Fecha de la disposición: 4 de Enero de 2018

AUMECSA

AREQUITO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y

EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día lunes 18 de junio de 2018, a las 09.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en avenida de Mayo nº 1728 de Arequito, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta.

2) Ratificación de lo resuelto en la asamblea ordinaria celebrada el 26 de junio de 2017.

3) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la LGS correspondientes al 58 ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2017.

4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

Consideración de la propuesta del Directorio relativa al pago de dividendos en efectivo.

4) Consideración de las reservas facultativas existentes.

Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales.

5) Consideración de la gestión del Directorio y del síndico.

6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de...