Arenera las Tres C S.A.

Fecha de la disposición26 de Enero de 2010

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AMERICA TV S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 10 de febrero de 2010, a las 11.00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en Fitz Roy 1650, Píso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de los accionistas que firmarán el Acta de Asamblea;

  2. ) Consideración de los motivos de celebración de la Asamblea fuera de término.

  3. ) Consideración de los documentos que exige el Artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  4. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

    Consideración del estado de reducción obligatoria del capital social.

  5. ) Consideración de la gestión y retribución de los Sres. Directores de la Sociedad.

  6. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

  7. ) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.

  8. ) Autorizaciones para trámites ante la Inspección General de Justicia.

    Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.

    Presidente Daniel Eduardo Vila Designado por Asamblea del 31/07/08.

    Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 28/12/2009. Nº Acta: 086. Nº Libro: 87.

    e. 21/01/2010 Nº 5493/10 v. 27/01/2010 ARCOS DEL GOURMET S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 17 de febrero de 2010 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  10. ) Resultado Económico y Financiero del evento Casa Foa del año 2007 indicando: a) ingresos, b) egresos, c) balance final, d) cantidad de empleados contratados a tales efectos, informando sueldos, jornales participaciones y actividad desarrollada e) inversión total de sociedad en el evento g) ganancias obtenidas y todo otro dato a su criterio valioso.

  11. ) Resultado Económico Financiero (al 30.06.2008) de los estacionamientos instalados en el predio de la sociedad indicando a) empresas contratadas al efecto, b) bajo que forma jurídica se explotan los estacionamientos y relación contractual con la sociedad c) destino de las ganancias obtenidas por la sociedad d) inversión de la sociedad en los estacionamientos e) forma de financiamiento de tales inversiones.

  12. ) Resultado Económico-Financiero (al 30.06.2008) del restaurante indicando a) inversión de la sociedad en el restaurante c) cantidad de personas contratadas por la sociedad a esos efectos c) balance final de la contratación del restaurante para la sociedad, tasa de dicha inversión, d) ganancias obtenidas por tal explotación

    e) destino de las mismas.

  13. ) Resultado Económico Financiero (al 30.06.2008) de los eventos, promociones, filmaciones, etc., realizados en el predio.

  14. ) Calendario del año 2009 y 2010 de realización de eventos, plan de marketing, presupuesto de los mismos, ingresos.

  15. ) Situación del pago de cánones ante el ONABE. Motivos del atraso en el pago de...

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