Arenera las Tres C S.A.

Fecha de la disposición:16 de Septiembre de 2009
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACBA S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de ACBA S.A. para el día 1 (uno) de octubre de 2009 a las 11 horas en la sede social, Avenida de Mayo 749, piso 3º de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.

    Temario Ordinario:

  2. ) Convocatoria fuera de término.

  3. ) Dispensa artículo 2º, RG. 4/2009 IGJ.Contenidos de la memoria.

  4. ) Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 y memoria del directorio correspondiente al tercer ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2009.

  5. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico.

  6. ) Consideración y destino de los resultados.

    Honorarios del directorio aún en exceso del cupo legal si correspondiera.

  7. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo mandato de un ejercicio.

  8. ) Designación de síndicos (titular y suplente) para cubrir un período estatutario de un ejercicio.

    Temario Extraordinario:

  9. ) Aumento del Capital Social mediante la emisión de acciones preferidas. Reforma del Estatuto Social en tal sentido. Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer. Condiciones de la emisión. Aplicación al pago de pasivos sociales.

    Delegación en el directorio de los trámites de inscripción registral.

    Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización según se consigna en la presente convocatoria, de modo que su decisión se inscriba en el registro de Asistencia a Asambleas, conforme lo prescripto en el artículo 238 de la ley 19550.

    Suscribe el presente el Presidente Angel Bahjat Orfali, designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 6 de agosto de 2008.

    Presidente - Angel Bahjat Orfali Certificación emitida por: Eduardo Steinnan.

    Nº Registro: 72. Nº Matrícula: 2556. Fecha:

    04/09/2009. Nº Acta: 135. Libro Nº: 49.

    e. 10/09/2009 Nº 75962/09 v. 16/09/2009 ADALGO S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Adalgo Sociedad en Comandita por Acciones a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de Octubre de 2009 a las 10 y 11 horas (en primera y segunda convocatoria respectivamente) en la sede social de Pasteur 341 ­ 5º Piso Of 2 - Capital, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos firmantes del acta.

  11. ) Consideración de la cesión de una parte de interés a favor del socio Michael Alexander Smolowitz, de acuerdo con el art. 323 de la Ley 19.550.

  12. ) Reforma de los artículos 4 y 6 del estatuto social a los efectos de reflejar los actuales socios.

  13. ) Reforma del artículo 9 del estatuto en cuanto a la garantía de los administradores.

  14. ) Rectificación del importe de la Reserva facultativa constituida por la Asamblea Ordinaria de fecha 5 de Agosto de 2008. Corrección del punto 5) del Orden del día de dicha asamblea.

  15. ) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria es convocada fuera del término legal.

  16. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º y art. 294 inc. 5º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico-Financiero Nº 44 finalizado el 31 de Marzo de 2009.

  17. ) Consideración de la gestión de la Sra. Candice Smolowitz como administradora de la sociedad.

  18. ) Consideración de la gestión del Síndico Titular.

    10) Destino de los resultados. Desafectación parcial de reserva facultativa. Constitución de reserva facultativa para incobrables. Retribución a la Sra. Administradora al Síndico Titular y al Contador Dictaminante. Distribución de dividendos.

    11) Designación de un Síndico titular y otro suplente para el próximo ejercicio social.

    12) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    Síndico Titular ­ Samuel G. Szuchet Designado por Acta de Asamblea del 5 de Agosto de 2008 y autorizado por Acta de socios del 4 de Septiembre de 2009 a suscribir el presente documento.

    Síndico Titular ­ Samuel G. Szuchet Certificación emitida por: Daniel E. Badra.

    Nº Registro: 1688. Nº Matrícula: 4103. Fecha:

    9/9/2009. Nº Acta: 427.

    e. 15/09/2009 Nº 77305/09 v. 21/09/2009 AGROGANADERA DEL SUR S.A.

    CONVOCATORIA Reg. Nº 57.532. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de octubre de 2009, a las 19:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  19. ) Razones por convocatoria fuera de término.

  20. ) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.

  21. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

    El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 32, al folio 141, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 4 días del mes de octubre de 2007 y designado Presidente por Acta de Directorio número 50, al folio 142, del mismo libro, a los 5 días del mes de octubre de 2007. El Directorio.

    Presidente - José Santoro Certificación emitida por: Graciela Andrade.

    Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:

    8/9/2009. Nº Acta: 166. Libro...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba