Arenales 2659 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 09 Abril 2007
• Fecha de publicación: 09 Abril 2007
• Número de Gaceta: 31130

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de un nuevo directorio.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3. ) Consideración de documentos art 234, inc 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30/11/2006.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 30/11/2006 y distribución de utilidades.

5. ) Retribución de honorarios al Directorio.

   Presidente - Osvaldo Rangoño Según Acta de Asamblea del 24/12/2004 Folio Nº 12 Libro de Actas de Asambleas Nº 1 Rubrica Nº 14795-97 del 05/03/1997

   Certificación emitida por: Mariana C. Molinari.

   Nº Registro: 51. Fecha: 26/03/2007. Nº Acta: 96.

   Libro Nº: 9.

   e. 03/04/2007 Nº 59.524 v. 11/04/2007 TECNOLOGIAS DE AVANZADA S.A.

   CONVOCATORIA Nro. de Inscripción I.G.J. A-70058. Se convoca a los Señores accionistas de TECNOLOGÍAS DE AVANZADA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 23 de Abril de 2007, a las 10.30 horas, en la sede de la calle Av. Roque Sáenz Peña 1219, piso 1º, oficina 208, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de Revalúo Técnico del Inmueble.

   Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, para su registración en el libro de Asistencia a Asambleas. Para el caso de falta de quórum al primer llamado, convocase en segunda instancia para las 11.30 horas del mismo día 23 de Abril de 2007 en el mismo lugar de celebración.

   Firma autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de enero de 2007.

   Buenos Aires, 8 de marzo de 2007.

   Presidente - Silvina Elena Gómez de Ranwez Certificación emitida por: Maximiliano Molina.

   Nº Registro: 15. Fecha: 15/3/2007. Nº Acta: 221.

   Libro Nº: 8.

   e. 29/03/2007 Nº 145 v. 09/04/2007 TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN SA CONVOCATORIA Se rectifica que en la convocatoria a asamblea ordinaria publicada bajo el número de factura 21440, correspondiente a los días 28/03/07, 29/03/07, 30/03/07, 3/04/07 y 4/04/07, el punto 6) quedará redactado como sigue:

6. ) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio (en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550) y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

   Síndico Titular Roberto Díaz designado porActa de Asamblea N° 1 del 19/04/06 pasada a los folios 3 y 4.

   Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Fecha: 29/3/07. Nº Acta:

   090. Libro Nº: 28.

   e. 03/04/2007 N° 5542 v. 11/04/2007 TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO SA CONVOCATORIA Se rectifica que en la convocatoria a asamblea ordinaria para el 18 de abril de 2007, publicada bajo recibo 59.321 los días 28, 29 y 30 de marzo y 3 y 4 de abril, del corriente año, el punto 5) quedará redactado como sigue:

5. ) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio (en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550) y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de...