Arelauquen Golf & Country Club Sa

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 9 de Febrero de 2007
 
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2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALTAGRACIA SA CONVOCATORIA Registro Nº 1.654.132. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de febrero del año 2007 a las 11 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración documentos artículo 234 de la Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 31 de diciembre del año 2006;

  2. ) Consideración de las gestiones del Organo Directivo;

  3. ) Fijación del número de directores y su elección;

  4. ) Reforma del artículo 8º del estatuto social;

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.

    Firmante Ricardo Riomayor, Presidente, designado por Acta Nº 35, Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de febrero del año 2004.

    INSCRIPCION EN I.G.J.: 19 de agosto de 1998 --Nº 7812-- Libro Nº 2 de Sociedades por Acciones.

    Presidente Ricardo Riomayor Certificación emitida por: Diego B. Walsh.

    Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:

    1/2/2007. Nº Acta: 56.

    e. 07/02/2007 Nº 56.961 v. 13/02/2007 ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB SA CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 02 de Marzo de 2007 a las 10 ó 11 hs en primera y segunda convocatoria respectivamente en 25 de Mayo 555, 1º piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;

  7. ) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 6, iniciado el 1 de Noviembre de 2005, y cerrado el 31 de Octubre de 2006;

  8. ) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;

  9. ) Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores y Síndicos;

  10. ) Fijación de número y designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios;

  11. ) Designación de síndico titular y suplente;

  12. ) Aumento del capital social. Capitalización de aportes. Reforma de estatuto;

  13. ) Modificación del Reglamento Urbano y de Edificación. Aprobación del texto ordenado;

  14. ) Modificación del Reglamento de Afectación al Régimen de Consorcio Parcelario;

    10) Autorizaciones.

    Se recuerda a los señores Accionistas la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 Ley de Sociedades. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en 25 de Mayo 555, 1º piso, Capital Federal, de 10 a 17,30 hs. hasta el 26/02/2007.

    Nicolás Rodríguez Otaño, vicepresidente designado en asamblea del 31/3/2005, en ejercicio de la presidencia conforme acta de directorio del 26/01/07.

    Vicepresidente - Nicolás Rodríguez Otaño Certificación emitida por: Mauro Riatti.

    Nº Registro: 200. Nº Matrícula: 4722. Fecha:

    01/2/2007. Nº Acta: 178. Libro Nº: 06.

    e. 06/02/2007 Nº 81.821 v. 12/02/2007 'B' BLUELINE INVESTMENTS S.A.

    CONVOCATORIA Registrada bajo el Nº 17698, libro 23, tomo de Sociedades Anónimas. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 26 de febrero del 2007, en Tucumán 637 piso 6º - Ciudad de...

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