Arelauquen Golf & Country Club S.A.
Fecha de publicación | 10 Marzo 2009 |
Fecha de disposición | 10 Marzo 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31611 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' 7 RED INC S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores accionistas de 7
Red Inc S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 25 de Marzo de 2009 a las 10 hs. en Diag.
Roque Sáenz Peña 825, 2º piso, of. 22, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Designación del Directorio y su número. EL DIRECTORIO Mario Miguel Grossi, designado presidente de 7 Red Inc S.A. por acta de Asamblea de fecha 23 de Marzo de 2007, transcripta en hoja Nº 9 del Libro de Actas de Asamblea.
Certificación emitida por: Violeta Nilos. Nº Registro:944.NºMatrícula:2239.Fecha:25/02/2009.
Nº Acta: 192. Libro Nº: 15.
e. 04/03/2009 Nº 13971/09 v. 10/03/2009 AERO VIP S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 23 marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Viamonte 1167, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Rectificación de los estados contables de la Sociedad correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007.
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) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y de los resultados acumulados.
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) Consideración de la capitalización de la deuda que la Sociedad posee con un Accionista.
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) Consideración de la capitalización del aporte irrevocable realizado por un Accionista.
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) Aumento de Capital Social. Consideración de la reforma al Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales.
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) Pérdida Capital Social.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
10) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
11) Elección de la nueva composición del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora NOTA: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en el Estudio Cibils & Castro Cranwell, sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 17 de marzo del corriente, inclusive.
Firmado por Diego G. Avila. Electo a mérito del Acta de Asamblea de fecha 09/05/08, pasada al folio 50/51 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº 17480-99, y del Acta de Directorio de fecha 15/05/08, pasada al folio 40 del Libro de Actas de Directorio Nº 3, rubricado bajo el Nº 40025-07 de fecha 15/05/07.
Presidente - Diego G. Avila Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
04/03/2009. Nº Acta: 022. Libro Nº: 023.
e. 06/03/2009 Nº 15300/09 v. 12/03/2009 ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de Marzo de 2009 a las 10:30 ó 11:30 hs en primera y segunda...
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