Arcos del Gourmet S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 3 de Febrero de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ADRESS S.A.

CONVOCATORIA A la Asamblea General Ordinaria, para el 1902-2009, a las 10:00 hs. y 11:00 hs., en 1º y 2º convocatoria respectivamente, en Avenida Cabildo Nº 3673, de Capital Federal, por imposibilidad de reunirse en la sede social de la sociedad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la aprobación de la venta de la pate indivisa que fuere necesario sobre el inmueble que se le adjudicara a la sociedad en Av. Cabildo 3673, Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

  2. ) Aprobar la delegación en el Presidente la búsqueda y elección de la oferta más conveniente, bajo las cláusulas y condiciones que estime necesario;

  3. ) Autorización al representante de la sociedad a celebrar con las personas que viere convenir y bajo las cláusulas y condiciones que estime corresponder contrato de Fideicomiso a fin de aportar al inmueble adjudicado al Fiduciario que se designe y desarrollar sobre el mismo un emprendimiento inmobiliario del que resulte que la sociedad por el solo aporte sea propietario de un local de comercio y de una unidad de vivienda.

  4. ) Consideración deudas por canon locativo con más los pagos, costos y costas derivados en el juicio por división de condominio seguido a la Sra. GARCIA DE PEDRAYES.

  5. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

    Buenos Aires, 19 de enero de 2009.

    Presidente: electo por Asamblea de fecha 2112-05.

    Presidente - Miguel Angel Jalef Certificación emitida por: L. Carina Irustia.

    Nº Registro: 789. Nº Matrícula: 5016. Fecha:

    19/01/2009. Nº Acta: 025. Libro Nº: 01.

    e. 28/01/2009 Nº 4755/09 v. 03/02/2009 ARCOS DEL GOURMET S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20° Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  7. ) Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término establecido en el Art. 234, último párrafo de la ley 19:550.

  8. ) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008;

  9. ) Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

  11. ) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, en exceso de los límites del Art. 261 de la LSC.

  12. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

  13. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  14. ) Perspectivas y proyectos para el ejercicio en curso. Informe del directorio.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberá, cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en San Martín 140 piso 20° Capital Federal, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de...

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