Arcos Dorados Argentina S.A. - Arcos Cordobeses S.A.
| Fecha de publicación | 06 Mayo 2010 |
| Fecha de disposición | 06 Mayo 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31899 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009;
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) Destino del resultado del ejercicio;
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora;
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) Consideración de la remuneración de los Directores y Síndicos por el ejercicio 2009;
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) Reforma del artículo 19° del Estatuto Social;
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) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes; y 8°) Elección de Síndicos Titulares y Suplente.
Se deja constancia que el punto 6) será tratado en asamblea extraordinaria.
El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán comunicar a la Sociedad su intención de asistir para su inscripción en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo para dicha presentación el día 19 de abril de 2010, a las 18 horas.
El nombrado firma en su carácter de Presidente designado según Reunión de Directorio el 14 de mayo de 2009.
Presidente - Eduarado Ojea Quintana Certificación emitida por: María Constanza Palleiro. Nº Registro: 2130. Nº Matrícula: 4991.
Fecha: 29/04/2010. Nº Acta: 604.
e. 05/05/2010 Nº 46877/10 v. 11/05/2010 TRUNKING JUNIN S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 26 de Mayo de 2010 a las 10.00 a realizarse en la Avenida Leandro N Alem 790 Piso 11 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Convocatoria a Asamblea vencido el termino legal (Art 234 Ultimo Parte LSC).
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista por el Art 234 Inciso I de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2004 2005 2006 2007 2008 y 2009.
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) Designación de nuevo domicilio legal y sede social.
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) Consideración de la gestion del directorio Su Remuneración.
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) Designación de los miembros del Directorio.
Oscar Adolfo Fogelström Presidente LE 8503683. Designado por Asamblea General Ordinaria del 17/03/2010. El Directorio.
Presidente - Oscar Alberto Fogelström Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. Nº Registro: 1447. Nº Matrícula: 3585. Fecha:
27/04/2010. Nº Acta: 198.
e. 03/05/2010 Nº 45705/10 v. 07/05/2010 'V' VIAJANDOONLINE.COM S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Viajandoonline.Com S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria para el día 21 de mayo de 2010 a las 15 horas y en Segunda Convocatoria a las 16 horas en Paraguay 781, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1, ley 19550 por el ejercicio cerrado al 31.12.2009.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio y retribución al Directorio, en su caso en exceso de lo previsto en el art. 261 ley 19550.
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) Consideración de aumento de capital, emisión de acciones...
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