Archivan una causa contra decenas de empresarios y exfuncionarios por lavado de dinero

El juez federal Sebastián Ramos decidió archivar una causa por lavado de dinero contra decenas de empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo que, según se dio por probado en el caso de los cuadernos de las coimas, conformaron una asociación ilícita dedicada al pago de sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Planificación.La investigación había sido iniciada tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que aportó informes de inteligencia sobre la exteriorización de fondos que tendrían origen ilícito en las maniobras investigadas en la causa de los cuadernos.El fiscal Eduardo Taiano, que llevó a cabo la investigación, consideró que la causa debía ser archivada porque había "imposibilidad de proceder" y porque la denuncia era "débil". La UIF había pedido que como medida de prueba se ordenara la indagatoria de los 68 empresarios y exfuncionarios mencionados en la denuncia, pero estos no fueron siquiera imputados.El año pasado LA NACION informó que la UIF de cuentas bancarias en el exterior que pertenecen a Aldo Roggio (Roggio Hnos), Héctor Zabaleta (Techint), Carlos Wagner (Esuco), Enrique Pescarmona (Impsa), Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Jorge Neira (Electroingeniería) y Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones).Son cuentas bancarias en Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Luxemburgo, según el documento al que había accedido este medio. Esos informes habían sido presentados ante el juzgado de Claudio Bonadio, pero por la inacción frente a los mismos, la UIF formalizó la denuncia.Los informes daban cuenta de la exteriorización de fondos y activos posiblemente provenientes de actividades ilícitas como los sobreprecios en las obras públicas durante los años del kirchnerismo. En esos informes se aludía a bienes que habrían surgido producto de adhesiones a regímenes de blanqueo.Según la denuncia de la UIF, "el esquema de corrupción desarrollado y sostenido en el tiempo por la organización ilícita referenciada, supone también una estructuración de maniobras jurídicas y financieras que permitieron insertar en el mercado formal o hacer circular, las millonarias sumas de dinero espurio que generaron".Para los entonces directores de la UIF Mariano Federici y María Eugenia Talerico, el circuito de los pagos ilícitos debía ser investigado como "hechos inescindibles" de la asociación ilícita investigada en los cuadernos. Y propusieron la hipótesis de lavado de activos para que se iniciara una investigación.La...

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