Aquasol S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:12 de Septiembre de 2008
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A' AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES 'A'Y 'B' DE ACCIONES.

Se convoca a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de accionistas de las clases 'A' y 'B' de acciones, para el día 29 de septiembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

  2. ) Consideración de la convocatoria en exceso al plazo previsto en el artículo 234 de la ley 19.550.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.

  4. ) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2008 y cerrado el 29 de febrero de 2008.

  5. ) Destino de los resultados de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2007, y al 29 de febrero de 2008.

  6. ) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.

  7. ) Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase 'A' y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase 'B', de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.

  8. ) Determinación del número de integrantes -titulares y suplentes- del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 150 de los estatutos sociales.

  9. ) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de las resoluciones IGJ Nº 7/05.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. (Art. 238, Ley 19.550).

    Fdo: Carlos Javier García. Presidente, conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial del 21/09/07 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.

    Certificación emitida por: José Luis Alvarez.

    Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha:

    5/9/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 28.

    e. 12/09/2008 Nº 87.342 v. 18/09/2008 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 16 de octubre de 2008 a las 16:00 horas, en San Martín 920,

    Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 39º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2008.

  12. ) Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.

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