Antonella Florencia de Luca
| Fecha de la disposición | 13 de Agosto de 2009 |
Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
06/08/2009. Nº Acta: 021. Nº Libro: 030.
e. 13/08/2009 Nº 66445/09 v. 20/08/2009 GRAFISA S.A.C.F. DE SERVICIOS Y MANDATOS CONVOCATORIA Número I.G.J.: 39.570. Domicilio: Lima 711
Piso 10 - Capital Federal - Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio del 2009. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de Setiembre del 2009 a las 12.00 horas en la Sede Social Lima 711 Piso 10 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de los documentos del Art.
234, inciso 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales al 30 de Junio de 2009.
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) Consideración de Resultados y Remuneración Directorio y Sindicatura.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente.
Síndico Titular - Alicia Carmen Montalbetti Síndico Titular: Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 24/10/2008.
Certificación emitida por: Roque Pugliese.
Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:
10/08/2009. Nº Acta: 87. Nº Libro: 101.
e. 13/08/2009 Nº 66719/09 v. 20/08/2009 'M' MUTUAL DE LA LINEA 65
CONVOCATORIA Se convoca a los señores asociados a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 15 de Septiembre de 2009 en Avenida Brasil sin número y Lima Este, Capital Federal (Cabecera de la línea 65) a las 15 horas, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con los responsables de la Comisión Directiva.
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) Considerar y resolver todo lo tratado en la Asamblea General Ordinaria del 13/04/07 y la Asamblea General Extraordinaria del 14/05/07 de acuerdo a intimación número 799/08 por parte del INAES a fin de regularizar la situación de nuestra mutual.
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) Considerar y explicar todos los motivos por los cuales el llamado se efectúa fuera de término.
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) Consideración y aprobación de Inventario,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
Memoria e informes de la Junta Fiscalizadora correspondiente a los ejercicios sociales cerrados al 31/12/06 (período irregular) 31/12/07 (período fuera de término) 31/12/08 (período fuera de término).
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) Elección total de autoridades por vencimiento de sus mandatos: un presidente, un secretario, un tesorero, cinco vocales titulares y dos vocales suplentes para la Comisión Directiva; y tres vocales titulares y un vocal suplente para la Junta Fiscalizadora.
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) Fijar una nueva cuota social y demás aportes sociales al estatuto.
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) Modificación del estatuto social.
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) Modificación del reglamento del servicio de salud, del reglamento de asesoría y gestoría, del reglamento del servicio de gestión de préstamos, del reglamento del servicio de órdenes de compra y del reglamento de asistencia farmacéutica.
Todo Esto en mi calidad de presidente de la Mutual de la línea 65 lo que acredito con Acta Constitutiva, Estatuto, Designación y Aceptación del cargo de fecha 21 de febrero de 2006.
Presidente Héctor Roberto Silvarredonda Certificación emitida por: Maximiliano Sanz.
Nº Registro: 994. Nº Matrícula: 4488. Fecha:
10/08/2009. Nº Acta: 031. Nº Libro: 42.
e. 13/08/2009 Nº 67599/09 v. 13/08/2009 'N' NUEVE DE JULIO 333 S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de Septiembre de 2009 a las 15 hs, en Viamonte 308, Piso 1º Oficina 4 y 6, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2009.
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) Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio.
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) Elección del Directorio, previa fijación de número de sus miembros por el término de un año.
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) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O. del 27/08/2008 Acta Nº 23. El...
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