SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Fecha de la disposición 9 de Septiembre de 2014

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 9 de octubre de 2014, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2014.

  3. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo. Consideración del destino del saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. Constitución de reservas legales y/o facultativas.

  4. ) Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

  5. ) Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

  6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

  7. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2014.

  8. ) Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014.

  9. ) Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014.

10) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

11) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

12) Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014.

13) Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014.

14) Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2014.

El Directorio.

NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 3 de octubre de 2014 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales...

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