SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

Fecha de la disposición13 de Septiembre de 2013

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA

Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 7 de octubre de 2013, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013.

  3. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo. Consideración del destino del saldo de la cuenta “Resultados No Asignados”. Constitución de reservas legales y/o facultativas.

  4. ) Aprobación de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2013.

  5. ) Determinación del número de Directores y su elección.

  6. ) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.

  8. ) Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2013 y determinación de su remuneración.

  9. ) Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1° de julio de 2013.

El Directorio

NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 1º de octubre de 2013 inclusive, en la sede social sita en Suipacha 924, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales...

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