Anicor S.A.

Fecha de la disposición: 7 de Julio de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADMIFARMA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de agosto de 2009, a las 15.30 horas en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la que se realizará con accionistas que representen el 51% de los votos conferidos por las acciones, en la calle Tte.

Gral. Juan D. Perón Nº 3514, Piso 5º 'D', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Razones de la Asamblea fuera de término;

  3. ) Consideración de la documentación del art.

    234, inciso 1 de la Ley 19.550, ejercicio económico No. 8, cerrado el 31 de enero de 2009;

  4. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio;

  5. ) Aprobación de la gestión del Directorio;

  6. ) Consideración de la remuneración del Directorio.

    El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente de la sociedad según surge de la designación de cargos de Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/05/2007. El Directorio.

    Presidente - Miguel Pekar Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg. Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604.

    Fecha: 29/06/2009. Nº Acta: 36. Nº Libro: 59.

    e. 03/07/2009 Nº 54193/09 v. 10/07/2009 ANICOR S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 24/07/09 a las 10 horas en el domicilio de la calle Varela 3527, CABA, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

  8. ) Lectura y consideración de la Memoria,

    Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.

  9. ) Consideración de la Gestión del Directorio 4º) Consideración de la Cuenta de Resultados 5º) Elección de los Directores Titulares y Suplentes para el período 01/04/2009 al 31/03/2012.

    Gerardo Casarello Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria de fecha 31/07/2006.

    Certificación emitida por: Eduardo Germán Morando. Nº Registro: 1298. Nº Matrícula: 4885.

    Fecha: 1/7/2009. Nº Acta: 2045.

    e. 06/07/2009 Nº 56223/09 v. 13/07/2009 ARNES S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de Agosto de 2009, a las 10:30 hs en 1º convocatoria y a las 11:00 hs en 2º convocatoria en Av.

    Belgrano 406, Piso 10º, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  11. ) Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en el Art. 234, Inc.

  12. de la Ley Nº 19.550 referida al 9º ejercicio económico terminado el 31 de Enero de 2009.

  13. ) Motivos del tratamiento de la documentación en cuestión fuera del plazo legal exigido por la Ley de Sociedades Comerciales (19.550).

  14. ) Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.

  15. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su Remuneración según lo establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.

  16. ) Designación de Autoridades. Marcelo Iannibelli Presidente según Estatutos Inscriptos en IGJ el 22/05/2.000 bajo el Nº 7075 del Lº 11 Tº de Sociedades por Acciones y con Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20/08/2008 de elección de autoridades y distribución de cargos.

    Certificación emitida por...

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