Angel Estrada y Compañia S.A.
Fecha de disposición | 18 Septiembre 2008 |
Fecha de publicación | 18 Septiembre 2008 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31492 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES 'A'Y 'B' DE ACCIONES.
Se convoca a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de accionistas de las clases 'A' y 'B' de acciones, para el día 29 de septiembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
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) Consideración de la convocatoria en exceso al plazo previsto en el artículo 234 de la ley 19.550.
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) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
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) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2008 y cerrado el 29 de febrero de 2008.
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) Destino de los resultados de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2007, y al 29 de febrero de 2008.
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) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
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) Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase 'A' y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase 'B', de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.
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) Determinación del número de integrantes -titulares y suplentes- del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales.
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) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de las resoluciones IGJ Nº 7/05.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. (Art. 238, Ley 19.550).
Fdo: Carlos Javier García. Presidente, conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial del 21/09/07 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: José Luis Alvarez.
Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha:
5/9/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 28.
NOTA: En la edición del día 12/09, donde dice:
arículo 150, debe leerse: artículo 15º.
e. 12/09/2008 Nº 87.342 v. 18/09/2008 AGROGANADERA DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA Reg. Nº 57.532. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de octubre de 2008, a las 16:00 horas en la calle Uruguay 750 piso 3 departamento A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Razones por convocatoria fuera de término.
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) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.
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) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
El firmante fue elegido Director por Acta de Asamblea número 32, al folio 141, del libro Actas de Directorio y Asambleas número 1, a los 4 días del mes de octubre de 2007 y designado Presidente por Acta de Directorio número 50, al folio 142, del mismo libro, a los 5 días del mes de octubre de 2007. EL DIRECTORIO.
Presidente José Santoro Certificación emitida por: Graciela C. Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
11/9/2008. Nº...
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