ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

Fecha de la disposición:23 de Septiembre de 2014

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A.

CONVOCATORIA

ANGEL ESTRADA Y COMPAÑIA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de octubre de 2014 a las 15 horas en Maipú 116 – 8º p, Capital Federal para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

  2. ) Consideración de la Memoria, los, Estados de Resultados individuales de Resultado Integral, de Situación Financiera, de Cambios en el Patrimonio, de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros Individuales, Información adicional a las notas de los Estados Contables, Reseña Informativa, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 76º ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

  3. ) Consideración del Informe sobre Código de Gobierno Societario de la Sociedad, previsto en la Resolución General Nº 606/12 (art. 1, inc. A.1) Sección I, Capítulo I, Título IV) de la CNV.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de las remuneraciones al mismo, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.06.14.

  5. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y consideración de los honorarios a los miembros de la misma correspondientes al ejercicio cerrado el 30.06.14.

  6. ) Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el 76º ejercicio cerrado el 30.06.14. Fijación del presupuesto anual de gastos del Comité de Auditoria, para el ejercicio 2013/14.

  7. ) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio que cumplen funciones técnico administrativas para el ejercicio 2014/15.

  8. ) Consideración de la resultados del ejercicio propuesto por el Directorio a distribuir de los Resultados no Asignados de $ 13.705.740 de la siguiente forma: A) distribuir la suma de $ 4.260.747 en concepto de dividendos, equivalente al 10% sobre el Capital, pagaderos en efectivo, en 1 cuota; y B) destinar el saldo de $ 9.444.993 a la constitución de una Reserva Facultativa en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550, para ser destinada a inversiones productivas a realizarse en las plantas de la sociedad y relacionadas con la modernización y renovación del parque de producción, conforme con el siguiente detalle: adquisición de equipos; adquisición de maquinarias y modernización de infraestructura edilicia y productiva.

10) Fijación del número de directores, titulares y suplentes; elección por el término de dos años de los que reemplazarán a...

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