Ancru S.A.
| Fecha de la disposición | 22 de Diciembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de las renuncias de los Directores titulares y suplentes y aprobación de su gestión;
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) Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes;
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) Consideración de las renuncias de los Síndicos titulares y suplentes y aprobación de su gestión;
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) Determinación del número y elección de Síndicos titulares y suplentes;
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) Consideración de la renuncia del Auditor Externo y designación de su reemplazante.
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) Determinación de los honorarios de Directores y Síndicos.
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) Designación de las personas autorizadas para realizar los trámites en la I.G.J.
NOTA: De no contarse con quórum para el horario previsto, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a las 16 horas.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la asamblea en la sede social, de 10 a 13 hs, y de 15 a 18 horas.
Diana Cecilia Demaestri designada como síndico de la sociedad por Asamblea del 31.3.09.
Certificación emitida por: Carolina M. Baraldo Trillo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 4803. Fecha: 16/12/2009. Nº Acta: 158. Nº Libro: 7.
e. 18/12/2009 Nº 120815/09 v. 24/12/2009 TRIANGULAR S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 07 de enero de 2010 a las 12:00- horas, a realizarse en la sede social, Leopoldo Marechal 1344 7º piso oficina C de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de agosto de 2009.
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) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio en consideración.4º) Consideración de las remuneraciones a los Directores por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2009.
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) Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. El Directorio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el 30 de diciembre de 2009, la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en la sede social.
El señor Presidente fue designado por Asamblea del 30 de diciembre de 2008, según consta en Acta de dicha fecha.
Certificación emitida por: Iris Luisa Chimenti. Nº Registro: 329. Nº Matrícula: 2283. Fecha:
16/12/2009. Nº Acta: 029. Nº Libro: 233.
e. 18/12/2009 Nº 122390/09 v. 24/12/2009 'Z' ZAGREB S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 4 de Enero de 2010, a las 10:30 hs, en primera convocatoria, y 11:30 hs.
en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en M T de Alvear 941, ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
'Primero: Designación de dos Accionistas para firmar el acta.Segundo: Elección de autoridades'.
Firmado: Marcos Juan Janton, Presidente del Directorio, designado por acta de Directorio del 30/07/07.
Certificación emitida por: Ricardo A. Saravi Tiscornia. Nº...
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