Anca Vilu S.A.

• Fecha de disposición: 12 Junio 2009
• Fecha de publicación: 12 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31673

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A.

a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Junio de 2009, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en la calle Florida Nº 944 Primer Piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Informe de la situación impositiva de la AdministradorafrentealImpuestoalasGanancias,

   Impuesto a las Ganancias Mínima Presunta e Impuesto al Valor Agregado. Recategorización, análisis del informe presentado por el Estudio Di Mascio, evaluación de riesgos, situación actual y consecuencias futuras, pasos a seguir.

3. ) Tratamiento y consideración del destino de los fondos obtenidos por la cesión en propiedad de las instalaciones de energía eléctrica, autorizado por asamblea general extraordinaria de fecha 24 de Julio de 2008, construidas y existentes en el club a favor de la empresa Edenor S.A., conforme ley 19.552

4. ) Incorporación de un nuevo integrante del Tribunal de Etica y Disciplina. Consideración de la propuesta efectuada por ese cuerpo para el cargo del socio activo residente, Sr. Carlos Loturco.

   NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que comuniquen su asistencia a la sociedad, a fin que se los inscriba en el libro respectivo, con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración hasta el día 23 de Junio de 2008 en la Intendencia de la institución en el horario de 10 a 17 hs.

   Presidente - Miguel A. Canovas El Director fue designado por acta deAsamblea Ordinaria de fecha de 20 de Abril de 2009 y como Presidente en Acta de Directorio de fecha 25 de Abril de 2009.

   Certificación emitida por: María C. Pérez Elizalde.Nº Registro:8, Partido de Pilar.Nº Fecha:

   5/6/2009. Nº Acta: 7. Nº Libro: 39.

   e. 10/06/2009 Nº 49343/09 v. 17/06/2009 ANCA VILU S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Anca Vilú S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 24 de junio de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria.

   en la sede social de la calle Lavalle 392 - 6º piso, ciudad de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008

4. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura.

5. ) Tratamiento de los resultados.

6. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

7. ) Designación de síndico titular y suplente.

   Presidente - Alejandro Luis Graciarena Designado director titular por asamblea ordinaria y extraordinaria Nº 305 del 21/05/2008

   Designación Presidente del Directorio según Acta de Directorio Nº 306 del 21/05/2008.

   Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. Nº Registro: 502. Nº Matrícula: 3121.

   Fecha: 01/06/2009. Nº Acta: 123. Nº Libro: 51.

   e. 08/06/2009...