Anahol S.A.

• Fecha de disposición: 03 Abril 2008
• Fecha de publicación: 03 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31376

2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS 'S' SEGURO DE DEPOSITOS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de SEGURO DE DEPÓSITOS S.A. a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 25 de Abril de 2008, a las 10:30 horas, en el domicilio de San Martín 344, Piso 12º de esta Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley Nº 19.550 por el Ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2007.

3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

5. ) Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

6. ) Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

7. ) Elección de los tres (3) miembros titulares y de los tres (3) miembros suplentes del Directorio y elección de los tres (3) miembros titulares y de los tres (3) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por los plazos fijados en los artículos décimo y décimo noveno respectivamente del Estatuto Social, dado el vencimiento del plazo de su designación.

   La documentación correspondiente al punto 2 (Memoria, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo de. Seguro de Depósitos S.A. y del Fondo de Garantía de los Depósitos al 31 de Diciembre de 2007 e Informes de la Comisión Fiscalizadora) se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Sede Social, San Martín 344, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires los días hábiles de 10 a 17 horas.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea, en el domicilio de la sociedad hasta el 21 de Abril de 2008 inclusive en el horario de 9 a 18 horas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.

   La que suscribe, lo hace en su carácter de Presidente de la sociedad, conforme Acta de Asamblea Nº 11 de fecha 31/05/2005 y Acta de Directorio Nº 460 de fecha 31/05/2005.

   Presidente - Irene L. Ulnik Certificación emitida por: M. A. Colabelli de Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula:

   2545. Fecha: 27/3/2008. Nº Acta: 069. Libro Nº: 23.

   e. 03/04/2008 Nº 77.316 v. 09/04/2008 SEGYTRAZ S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea general Extraordinaria para el dia 21 de abril de 2008 a las 14.30 horas en Primera Convocatoria y a las 15.30 horas en Segunda Convocatoria en la sede social sita en Chacabuco 314, piso 2º '43', CABA para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2. ) Aumento de capital. Derecho de suscripcion preferente;

3. ) Reforma del artículo 4 del estatuto social.

   Presidente - Juan Martin Chiara Vieyra El cargo surge del Acta de Asamblea ordinaria de fecha 30.04.07 obrante a fojas 5 del libro de Actas de Asambleas rubricado ante IGJ con fecha 17.10.05 con el Nº 69298-05.

   Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:

   27/3/2008. Nº Acta: 008. Libro Nº: 177.

   e. 03/04/2008 Nº 77.260 v. 09/04/2008 'T' TRAINMET SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA...