S. Ando & Cia. S.A. Comercial, Industrial, Inmobiliaria y Financiera

Fecha de publicación10 Noviembre 2008
Fecha de disposición10 Noviembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31528

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2008.

  3. ) Consideración respecto del resultado del ejercicio.

  4. ) Aprobación de la gestión de Directores y Síndico.

  5. ) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura (Art. 261. LEY 19.550). Aprobación de anticipo de honorarios para el ejercicio iniciado el 1 de agosto de 2008.

    NOTA: para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea a efectos de ser inscriptos en el Libro de Asistencia. Santiago Villarroya Gracia. Presidente del directorio. Designado por Acta de Asamblea Nº 18 del 16/10/07 y Acta de directorio Nº 8 del 20/10/07.

    Certificación emitida por: Beatriz Nydia Frumento. Nº Registro: 797. Nº Matrícula: 3081. Fecha: 5/11/2008. Nº Acta: 186. Libro Nº: 19.

    e. 10/11/2008 Nº 26.473 v. 14/11/2008 'P' PALATINO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de PALATINO S.A.

    a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Noviembre de 2008 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede de Avenida de Mayo 1370-1º B de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta 2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio hasta el 30 de Junio de 2008.

  8. ) Consideración del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Junio de 2008 y de la retribución a los Sres. Directores y síndicos.

  9. ) Consideración del aumento del capital social por capitalización de aportes irrevocables.

    Canje de las acciones en circulación. Reforma del estatuto.

  10. ) Designación de los miembros de la sindicatura. EL DIRECTORIO.

    Buenos Aires, 31 de Octubre de 2008.

    NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 - 1º B, de la Ciudad de Buenos Aires.

    Presidente Carlos Alberto Palatino Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 01 de noviembre de 2007, folios 22, 23 y 24 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 29 de Marzo de 1999 bajo el número 22393-99 y Acta de Directorio de fecha 02 de Noviembre de 2007 aceptando los cargos.

    Certificación emitida por: Armando F. Verni.

    Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:

    3/11/2008. Nº Acta: 18. Libro Nº: 42.

    e. 10/11/2008 Nº 26.459 v. 14/11/2008 PRESUPUESTO S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Noviembre de 2008, a las 19 hs. a celebrarse en el domicilio legal de Av. Corrientes 1628 3º 'G', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  11. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1ro. De la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2008.

  12. ) Designación del número de directores titulares y suplentes, duración en los cargos y elección de los mismos. Designado según acta de asamblea ordinaria Nº 23 del...

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