Amfortis S.A.
| Fecha de publicación | 22 Mayo 2009 |
| Fecha de disposición | 22 Mayo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31659 |
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGREXPO S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Agrexpo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05 de junio de 2009, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Avda Corrientes 1115 Piso 4º Oficina B de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Puesta a consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus Cuadros, Anexos y Notas por el ejercicio social finalizado al 31/12/2008.
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) Destino a dar a los resultados y consideración del reconocimiento de honorarios al Directorio.
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) Causas que motivaron el llamado tardío a Asamblea.
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) Aprobación de la gestión del Directorio por el período 2008.
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) Marcha de los negocios y estado de la empresa.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado por Acta de Asamblea del 25 jul 08.
Presidente Omar Poch Certificación emitida por:María Cristina García.
Nº Registro: 1540. Nº Matrícula: 4254. Fecha:
08/05/2009. Nº Acta: 80. Nº Libro: 16.
e. 18/05/2009 Nº 39918/09 v. 22/05/2009 AMEDEX MEDICAL GROUP ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de junio de 2009, a las 11.00 hs, la que se llevara a cabo en el domicilio sito en la calle Viamonte 1167, 7º piso, de la Cuidad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionista o accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los ejercicios cerrados los 31 de diciembre de los años 2003/2008.
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) Consideración de la necesidad, conveniencia y oportuna presentación y adecuación de la sociedad a ley Nº 26.476/2008 de Regularización Impositiva,
Promoción y Protección del Empleo Registrado Exteriorización y Repatriación de Capitales.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Remuneración del Directorio.
Se deja constancia a los Señores Accionistas que, para poder comunicar su asistencia a la referida asamblea y, así dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 238 de la LS, esto se podrá hacer de lunes a viernes en el domicilio de la calle Viamonte 1167 7º piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario que va entre las 12.00 a 18.00 horas.
El que suscribe Carlos Federico Grupe, titular del documento nacional de identidad número 16.508.129, en su carácter de presidente y autorizado a firmar el presente por Acta de Asamblea de fecha 3 de septiembre de 2004 y Acta de Directorio de fecha 8 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Ada Natividad Larcher de Parizek. Nº Registro: 224, Córdoba.
Fecha: 04/05/2009. Nº Acta: 333. Nº Libro: 9.
e. 18/05/2009 Nº 41188/09 v. 22/05/2009 AMFORTIS S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. accionistas a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará en el local de la Av. Santa Fe 2642 CABA el día 08/06/2009 a las 10hrs en primera convocatoria y a las 11hrs en segunda...
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