AMERICANA DE AVALES SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS

Fecha de la disposición28 de Septiembre de 2018

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Octubre de 2018 en primera convocatoria a las 15:00 horas, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, Of B, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para las 16:00 horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, los estados complementarios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas y Anexos, la Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio contable Nº 14 cerrado el 30 de Junio de 2018; 3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio y su destino; 4º) Aprobación de las renuncias de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración de la gestión realizada por los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Determinación de los honorarios del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora 7º) Designación de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes; 8º) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones; 9º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 10º) Determinación del mínimo de las contragarantías que se solicitará a socios participes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración; 11º) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar y del costo que socios participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad; 12º) Consideración de la fecha y...

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