Americana de Avales S.G.R.

Fecha de publicación14 Septiembre 2007
Fecha de disposición14 Septiembre 2007
Número de Gaceta31239
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' 29 DE JUNIO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Avenida De Mayo 651 Piso 3º Oficina '14', Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), el 3 de octubre de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas a fin de firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de las razones por la cuales la Asamblea no ha sido convocada dentro de los plazos legales.

  3. ) Consideración de la documentación referida en el Artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 29 finalizado el 31 de Diciembre de 2005 y al ejercicio económico Nº 30 finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  5. ) Evaluación de la gestión del Directorio. Fijación de su retribución.

  6. ) Aprobación de la compra de un inmueble de propiedad del Sr. Presidente.

    Las comunicaciones del art. 238 deberán cursarse aAvenida De Mayo 651 Piso 3º Oficina '14',

    Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), de 10 a 18 horas, hasta el 28 de septiembre inclusive. Presidente designado por Asamblea del 5/05/2006.

    Manuel Pando Certificación emitida por: Roberto A. Sambrizzi (h.). Nº Registro: 909. Nº Matrícula: 2961. Fecha:

    04/09/2007. Nº Acta: 65. Libro Nº: 24.

    e. 10/09/2007 Nº 66.748 v. 14/09/2007 ACBA S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a asamblea general ordinaria para el día 1 de octubre de 2007 a las 11 horas, a celebrarse en Av. de Mayo 749, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente.

  8. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  9. ) Consideración de la documentación contable prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 y memoria del directorio, correspondiente al primer ejercicio social cerrado el día 31 de marzo de 2007.

  10. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico.

  11. ) Consideración y destino de los resultados.

    Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.

  12. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo mandato de 1 ejercicio. Constitución de garantías.

  13. ) Designación de síndicos titular y suplente para cubrir un período estatutario de un ejercicio.

    Los señores accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias legales y estatutarias previstas para la concurrencia al acto. El Directorio.

    Buenos Aires, 5 de septiembre de 2007.

    Angel B. Orfali Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 14 de junio de 2006.

    Certificación emitida por: Julio C. Etchart.

    Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:

    5/9/2007. Nº Acta: 257.

    e. 13/09/2007 Nº 66.966 v. 19/09/2007 AMERICANA DE AVALES S.G.R.

    CONVOCATORIA Americana de Avales Sociedad de Garantías Reciprocas convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria Anual el día 4 de octubre de 2007 en su sede social de Avda. Corrientes 456, piso 16, oficina 162 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. )...

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