Americana de Avales S.G.R.

Fecha de disposición13 Septiembre 2007
publishedDate13 Septiembre 2007
Número de Gaceta31238
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' 29 DE JUNIO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Avenida De Mayo 651 Piso 3º Oficina '14', Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), el 3 de octubre de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas a fin de firmar el acta de asamblea.

  2. ) Consideración de las razones por la cuales la Asamblea no ha sido convocada dentro de los plazos legales.

  3. ) Consideración de la documentación referida en el Artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 29 finalizado el 31 de Diciembre de 2005 y al ejercicio económico Nº 30 finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  5. ) Evaluación de la gestión del Directorio. Fijación de su retribución.

  6. ) Aprobación de la compra de un inmueble de propiedad del Sr. Presidente.

    Las comunicaciones del art. 238 deberán cursarse aAvenida De Mayo 651 Piso 3º Oficina '14',

    Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), de 10 a 18 horas, hasta el 28 de septiembre inclusive. Presidente designado por Asamblea del 5/05/2006.

    Manuel Pando Certificación emitida por: Roberto A. Sambrizzi (h.). Nº Registro: 909. Nº Matrícula: 2961. Fecha:

    04/09/2007. Nº Acta: 65. Libro Nº: 24.

    e. 10/09/2007 Nº 66.748 v. 14/09/2007 AMERICANA DE AVALES S.G.R.

    CONVOCATORIA Americana de Avales Sociedad de Garantías Reciprocas convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria Anual el día 4 de octubre de 2007 en su sede social de Avda. Corrientes 456, piso 16, oficina 162 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 243 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

  9. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

  10. ) Elección de dos miembros del Consejo de Administración por renuncia.

  11. ) Consideración de los nuevos Socios Participes y Protectores, ratificación de las cesiones de acciones efectuadas entre socios. La Asamblea se celebrará validamente en primera convocatoria a las 17 hs., de cumplirse las mayorías de acuerdo al Art. 39 inc a y en segunda convocatoria a las 18 hs. de acuerdo al Art. 39 inc. b.

    Firma: Dr. Roberto O. Domeniconi, Presidente del Consejo deAdministración, designado porActa Nº 2 fecha 30 de enero de 2006, transcripta en la foja 44 del libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1, rubricado bajo el numero 70784-04 el 1 de septiembre de 2004.

    Certificación emitida por: Josefina Vivot.

    Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:

    6/9/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 52.

    e. 11/09/2007 Nº 24.384 v. 17/09/2007 'B' BINGOS PLATENSES S.A.

    CONVOCATORIA De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad 'BINGOS PLATENSES S.A.' convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse...

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