American Plast Sa
| Fecha de disposición | 26 Marzo 2007 |
| Fecha de publicación | 26 Marzo 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31123 |
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de American Plast S.A. aAsamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de abril de 2007 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Leandro N.Alem 928, piso 7º, oficina 721,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 (Artículo 234 inciso 1º Ley 19.550).
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) Consideración del destino de los resultados.
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) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de la remuneración y honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 por $ 143.506, en exceso de $ 137.545 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
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) Designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio y su remuneración.
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio y su remuneración.
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) Designación del Contador Dictaminante por un ejercicio y su remuneración.
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) Fijación de los importes mínimos y máximos del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.
10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda...
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