American Assist Argentina S.A.
Fecha de la disposición | 22 de Junio de 2009 |
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Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 6-7-09 a las 10 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1º) de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de Marzo de 2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
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) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2009, el que arrojó un quebranto de $ 8.726.516.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2009 por $ 65.000.
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) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009 por $ 62.500.- en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550 atento al quebranto del ejercicio.
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) Fijación del número y elección de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, por el término de un año.
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) Aprobación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2009 y designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de Marzo de 2010.
María Lazarides de Palandjoglou-Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designada por acta de asamblea general ordinaria Nº 81 del 7/7/08, acta de directorio Nº 528 de misma fecha y acta de directorio de ausencia Nº 544 del 9/6/09.
Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:
12/06/2009. Nº Acta: 177. Nº Libro: 069.
e. 19/06/2009 Nº 51189/09 v. 25/06/2009 AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A Asamblea General Extraordinaria para el 03/07/2009, a las 14.00 horas en la sede social,
Lavalle 462 3 piso, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Aumento de capital de $ 1.708. 000 a $ 2.388.000 y la emisión de acciones respectivas.
Presidente: Russell Aparicio Vallejo por Acta del 02/02/2006.
Presidente Russell Aparicio Vallejo Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira. Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha: 10/6/2009. Nº Acta: 145.
e. 16/06/2009 N° 50271/09 v. 22/06/2009 ANKARA S.A.A.I.I.C. y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas de ANKARA S.A.A.I.I.C.y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de julio de 2009 a las horas 14:00 en primer convocatoria y las horas 15:00 en segunda convocatoria, en el domicilio de la Avda. Córdoba 632 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) Consideración de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.
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) Explicación de las causas que motivaron la celebración de esta asamblea vencido el término legal previsto.
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) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de la Ley Nro. 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el: 30/06/03; 30/06/04; 30/06/05; 30/06/06;
30/06/07 y 30/04/2008.
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) Destino de los resultados del ejercicio...
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