AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A.

• Fecha de disposición: 24 Abril 2012
• Fecha de publicación: 24 Abril 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en la sede social, Alicia Moreau de Justo 740, piso 2º, oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011. Resultado del ejercicio;

3. ) Tratamiento y aprobación de la gestión y remuneración del directorio;

4. ) Modificación de la duración del mandato de los miembros del directorio y reforma del artículo séptimo del estatuto social y

5. ) Fijación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del directorio.

Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social en el horario de 10 a 17 horas. Russell Aparicio Vallejo, Presidente del Directorio designado mediante asamblea del 19/5/2011.

Presidente – Russell Aparicio Vallejo

Art. 229 del Reglamento Consular...