American Assist Argentina S.A.

Fecha de la disposición:30 de Abril de 2010
  1. ) Consideración de documentos previstos en el art. 234, inciso 1º), de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;

  2. ) Aprobación de la gestión de los Directores;

  3. ) Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2009;

  4. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección por el término de dos ejercicios;

  5. ) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos por la Resolución Nº 4/2009 de la Inspección General de Justicia;

  6. ) Capitalización del saldo remanente de la cuenta 'Ajuste de Capital' y emisión de acciones correspondientes al aumento;

  7. ) Reducción voluntaria del capital social por rescate de acciones. Distribución en efectivo. Cancelación de las acciones en circulación.

    Fijación del valor nominal y emisión de nuevas acciones;

  8. ) Reforma de la cláusula cuarta del Estatuto social, en consonancia con las resoluciones adoptadas al tratar los puntos que anteceden.

    Reforma de la cláusula octava del Estatuto social y aprobación de texto ordenado del mismo;

    10) Cambio de Sede Social; y 11) Autorización para la registración de las resoluciones adoptadas. El Directorio.

    El firmante, Roccatagliata Pablo Damián L.E.

    Nº 4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta Nº 311, de fecha 24/10/2008, transcripta a fojas 9, del libro 'Actas de Directorio Nº 3', rubricado en Inspección General de Justicia el 31/07/2003, bajo el número 62341-03. Autorizado a la publicación.

    Presidente ­ Pablo Damián Roccatagliata Certificación emitida por: Hernán Mario Ferretti. Nº Registro: 1885. Nº Matrícula: 4304. Fecha:

    23/04/2010. Nº Acta: 043. Nº Libro: 22.

    e. 30/04/2010 Nº 45142/10 v. 06/05/2010 SYSTEMSCORP S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de 'Systemscorp S.A.' a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social de la Av. Entre Ríos 1699/1703, Capital Federal, el día 19 de mayo de 2010, a las 15,00 horas, en primera convocatoria, y a las 16,00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

  10. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Balance General, Notas y Anexos. Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, e Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico. Nº 12, cerrado el 31 de diciembre de 2009;

  11. ) Destino de los resultados;

  12. ) Consideración de la gestión del directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 y fijación de su retribución. El Directorio.

    NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra en la mencionada sede social en el horario de 10:00 a 18:00 hs. y en la Escribanía Coronado sito, en la calle Mendoza 5377 Capital Federal en el horario de 13:00 a 18:00 hs. a disposición de los señores accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto.

    NOTA 2: Conforme al art. 238 de la ley 19550, los accionistas deberán comunicar a la sociedad, en su sede social de Av. Entre Ríos 1703, su asistencia con tres (3) días de anticipación.

    Presidente ­ Ricardo Simón Rodriguez Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 15, del 26 de abril de 2007.

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