Amenabar 1536 Pb C.A.B.A.
Fecha de disposición | 13 Agosto 2009 |
Fecha de publicación | 13 Agosto 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31715 |
-
) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
-
) Determinación y elección del número de Síndicos.
-
) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marcelo Ripoll, en mi carácter de Presidente, autorizado a suscribir la presente por Acta de Asamblea de fecha 12 de Septiembre de 2008, obrante a folios 45-46 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 de la Radiodifusora Buenos Aires S.A., rubrica Nº 25545 de fecha 19 de Septiembre de 1983. Conste.
Certificación emitida por: Ernesto F. Vales.
Nº Registro: 1. Nº Matrícula: 3776. Fecha:
6/8/2009. Nº Acta: 52. Nº Libro: 26.
e. 10/08/2009 Nº 66158/09 v. 14/08/2009 'S' SCHERING-PLOUGH S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 3 de septiembre de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria, en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, lugar distinto de la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
-
) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera del término legal;
-
) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del destino de los resultados del ejercicio social;
-
) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008;
-
) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008;
-
) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección;
-
) Designación de un síndico titular y un síndico suplente; y 8º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Maipú 1300, piso 10, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Maipú 1300, piso 10, Ciudad de Buenos Aires.
Eduardo Cortés Hidalgo, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia de Schering-Plough S.A., designado mediante asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas y reunión de directorio, ambas de fecha 12 de mayo de 2008, y autorizado conforme instrumento privado de fecha 4 de agosto de 2009.
Certificación emitida por: Arturo Rafael Hortiguera. Nº Registro: 33, Partido de Vicente López. Fecha: 04/08/2009. Nº Acta: 298. Nº Libro:
55.
e. 12/08/2009 Nº 66307/09 v. 19/08/2009 'T' TELECOM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria (para los temas propios de la Asamblea Ordinaria), en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1º) 1.a) Explicación de los motivos de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba