AMELIA S.A.

• Fecha de publicación: 18 Marzo 2021
• Emisor: AMELIA S.A.

CUIT: 30-67858914-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 06 de abril de 2021 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día: 1) Designacio´n de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideracio´n de la Memoria, Estado de Situacio´n Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolucio´n del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y dema´s Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2020; 3) Consideracio´n de la gestio´n del Directorio. Fijacio´n de los honorarios del directorio y Sindicatura; 4) Aprobacio´n de la remuneracio´n. Art. 261, Ley 19.550 de los directores por funciones especiales te´cnico-administrativas, en exceso; 5) Destino de los Resultados Acumulados; 6) Fijacio´n del nu´mero del directorio y su designacio´n por dos an~os. Designacio´n del Sindico Titular y suplente; 7)...