AMELIA S.A.

• Fecha de publicación: 12 Febrero 2020
• Sección: Convocatorias
• Emisor: AMELIA S.A.

CUIT: 30-67858914-0. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de febrero de 2020 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del Orden del Día 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea y causas de la convocatoria fuera de termino. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2019. 3. Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios y los de Sindicatura. 4. Aprobación de la remuneración. Art. 261, Ley 19.550 por funciones especiales técnico-administrativas, en exceso; 5. Destino de los Resultados Acumulados. 6. Fijación del número del directorio y su designación por dos años. 7. Designación del Sindico Titular y suplente. 8...