Amelia S.A.

• Fecha de publicación: 29 Marzo 2010
• Fecha de disposición: 29 Marzo 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31872

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADEPRO S.C.A. EN LIQUIDACION CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, en los términos Previstos en los arts.

104, 234 inc. 4° y concordantes de la Ley 19.550, para el día 09 de abril de 2010, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Sarmiento 1113 Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico de la sociedad, del ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2008, en la forma prevista por el art. 104 de la Ley 19.550, que suplirá los Informes Trimestrales de dicho período.

3. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Síndico de la sociedad, del ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2009, en la forma prevista por el art. 104 de la Ley 19.550, que suplirá los Informes Trimestrales de dicho período.

4. ) Consideración de la gestión realizada por el Organo de Liquidación y Síndico Titular.

5. ) Ratificación y/o Designación de los integrantes del Organo de Liquidación social.

6. ) Ratificación y/o Designación de Síndicos Titular y Suplente.

7. ) Consideración de lo actuado por el Organo de Liquidación de acuerdo a lo dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de mayo de 2008.

8. ) Consideración y determinación de los honorarios de los integrantes del Organo de Liquidación y Síndico Titular.

   Finalmente, se encomienda por unanimidad al Señor Síndico Titular, Dr. Juan José Mayoral, instrumente la comunicación de la presente decisión, a través de los canales pertinentes, con indicación de las prescripciones establecidas en el art. 238 de la L.S. y las Cláusulas Novenas y Décima de los Estatutos Sociales.

   Los accionistas deberán dar cumplimiento con las previsiones del art. 238 de la Ley 19.550 y las Cláusulas 9° y 10° del Estatuto Social.- Firmado: Dr. Juan José Mayoral, Síndico Titular según Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 14/06/2006.

   Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.

   N° Registro: 1525. N° Matrícula: 3858. Fecha:

   19/3/2010. N° Acta: 108.

   e. 22/03/2010 N° 28841/10 v. 29/03/2010 ALTOS DEL CAÑADON S.A.

   CONVOCATORIA Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 14-42010. 1ª convocatoria: 19 horas; 2ª convocatoria: 19.30 horas. Tucumán 1452, 2º piso, of. 4.

   CABA.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. ) Aprobación del Balance cerrado el 31-122009

3. ) Aprobación de Gestión del Directorio.

4. ) Destino del resultado no asignado .y remuneración del Directorio.

5. ) Reforma de Estatuto. Modificación Articulo 9.

   Designado por Acta de Asamblea del 15/4/2009, de elección de autoridades y distribución de cargos.

   Presidente Fernando F. Villanueva Certificación emitida por: Federico J. Ugarte.

   Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 5022. Fecha:

   16/03/2010. Nº Acta: 172. Nº Libro: 02.

   e. 25/03/2010 Nº 28734/10 v. 31/03/2010 AMELIA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.J. Nº 1.576.794. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de abril de 2010 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 Horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, piso 2º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de los motivos de celebración de la Asamblea...