Amelia S.A.

Fecha de la disposición:26 de Abril de 2010
 
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  1. ) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009.

  2. ) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

  3. ) Consideración y destino del Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores.

  4. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

  5. ) Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato.

    Buenos Aires, 9 de abril de 2010.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar obligatoriamente comunicación de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas (Art. 238 de la Ley 19.550).

    El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de Mayo de 2008, transcripta a folios 61, 62, 63 y 64 del libro de Actas de Asamblea Nº 4, rúbrica: A 12795 del 06/07/1989.

    Presidente - Jorge José Gentile Certificación emitida por: Nélida C. Rosato.

    Nº Registro: 1264. Nº Matrícula: 3587. Fecha:

    9/4/2010. Nº Acta: 078. Nº Libro: 77.

    e. 26/04/2010 Nº 41724/10 v. 30/04/2010 'U' URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de mayo 2010 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle San José 1788, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  7. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

    Dispensa requerida por la Resolución General IGJ No. 6/06.

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura;

  9. ) Consideración de los honorarios del Directorio, eventualmente en exceso a lo establecido en el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, y de la Sindicatura; y 5º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

    NOTA: La Comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en el domicilio de San José 1788,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 17 horas y hasta el día 7 de mayo de 2010 (inclusive).

    Daniel Walter Román. Presidente designado por Acta de Asamblea Nº 17 de fecha 19.05.2009 y por Acta de Directorio Nº 70 de fecha 19.05.2009.

    Certificación emitida por: Carlos Maria Baraldo. Nº Registro: 352. Nº Matrícula: 3211. Fecha:

    23/4/2010. Nº Acta: 113. Libro Nº: 84.

    e. 26/04/2010 Nº 43651/10 v. 30/04/2010 'W' WAKEFIELD ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Wakefield Argentina S. A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 13 de mayo de 2010 a las 11 horas en la calle Juramento 1304, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1º) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico...

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