AMADEUS ARGENTINA S.A.

Fecha de la disposición: 4 de Junio de 2015

AMADEUS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 23 de Junio a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Del Libertador 1068, Piso 5, CABA, a fin considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

  2. ) Razones por las que la Asamblea es convocada fuera del término legal.

  3. ) Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2014. Consideración y destino de los resultados;

  4. ) Tratamiento de la gestión y honorarios (artículo 261, Ley 19.550) del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2014;

  5. ) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;

  6. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

  7. ) Conferir...

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