Amadeus Argentina S.A.

• Fecha de disposición: 07 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 07 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31276

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' AGROESQUINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de AGROESQUINA S.A. a la Asamblea General, Ordinaria de la sociedad a celebrarse el día 23 de noviembre de 2007, a las 18 hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la calle Susini 2340 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Notas, Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.

   NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley de Sociedades.

   El Sr. Adolfo Enrique Bustamante fue designado presidente de Agroesquina S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de diciembre de 2006, transcripta a los folios 10, 11, 12 y 13 del Libro de Actas de Asambleas Nº 2, rubricado con fecha 13/9/2002

   Nº 52574-02, y en la reunión de Directorio celebrada el 21/12/2006 transcripta al folio 28 del libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado con fecha 13/9/2002 Nº 52578-02.

   Presidente - Adolfo Enrique Bustamante Certificación emitida por: Maria B. Hayes. Nº Registro: 1967. Nº Matrícula: 4540. Fecha:

   29/10/2007. Nº Acta: 003. Libro Nº: 34.

   e. 02/11/2007 Nº 69.594 v. 08/11/2007 ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 19-11-07 a las 11 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   a) Designación de dos accionistas para firmar el acta

   b) Tratamiento de la adecuación de los datos registrales del accionista Saifa S.A. que deben ser informados en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

   Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 79 del 6/7/07 y acta de directorio Nº 505 y Nº 512 de fechas 6/7/07 y 24/8/07, respectivamente.

   Presidente Jordán Palandjoglou Certificación emitida por: Rómulo Zemborain.

   Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:

   30/10/2007. Nº Acta: 102. Libro Nº: 065.

   e. 01/11/2007 Nº 25.553 v. 07/11/2007 ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de noviembre de 2007, a las 18.30 en primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el local sito en Juan María Gutierrez 3829 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2. ) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007.

   Destino de los resultados.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.

   Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.

5. ) Consideración de la gestión de la...