Av. Alvarez Thomas 1700 P.B. C.A.B.A.
Fecha de la disposición | 8 de Marzo de 2010 |
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) Consideración de la documentación referida en el art. 234, inc. 1 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/10/09. Destino de los resultados.
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) Consideración de los honorarios del directorio.
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) Fijación del número y elección de los Directores por el término de 3 (tres) ejercicios.
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) Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente - Susana Prada Estévez. Designada por Acta de Asamblea del 27/12/2006 (continuada el 18/01/2007) y Acta Directorio del 18/01/2007.
Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
02/03/2010. Nº Acta: 101. Nº Libro: 283.
e. 05/03/2010 Nº 21836/10 v. 11/03/2010 PLURINCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Santa Fe 730 1º Subsuelo, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Desafectación parcial de la reserva voluntaria para futuras inversiones.
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) Distribución de dividendos correspondientes a montos desafectados de la reserva voluntaria para futuras inversiones.
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) Modificación del estatuto social articulo 9 extensión del plazo de duración del directorio a 3 ejercicios. Articulo 12 extensión del plazo de duración de la comisión fiscalizadora a 3 ejercicios,
adecuación de su redacción respecto a las garantias a otorgar por los directores de la sociedad.
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) Designacion de directores y fijación de su número.
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) Designacion de miembros de la comisión fiscalizadora.
Firmado: Gloria Fernandez Oro, Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia designado por Asamblea del 22.09.2009 y acta de directorio del 22.09.2009 y del 03.12.2009.
Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. Nº Registro: 1783. Nº Matrícula: 3057. Fecha: 01/03/2010. Nº Acta: 148. Nº Libro: 101.
e. 04/03/2010 Nº 20446/10 v. 10/03/2010 PRYSMIAN ENERGIA CABLES Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Inscripta en la IGJ Nro. 452.198. Convócase a los Señores accionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Marzo del 2010 a las 10,00 horas en Av. Argentina 6745
Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Distribución de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre de 2009. Pago de un dividendo en efectivo.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
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) Fijación del número de...
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