Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 22 de Diciembre de 2008

Of 6, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas en 1ra convocatoria y en 2da convocatoria a las 13 horas del mismo día, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Motivos del atraso en la convocatoria;2º) Aprobación de la Documentación prevista en el art. 234, inc. 1ro. de ley 19550, del Ejercicio Económico 10mo, cerrado el 31-12-2007;3º) Aprobación del resultado del ejercicio;4º) Ratificación de la Gestión del Directorio;5º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.Antonio Cases Pallarés, presidente, por acta de asamblea del 12-3-07.Certificación emitida por: Luis V. Costantini (h). Nº Registro: 754. Nº Matrícula: 2846. Fecha:12/12/2008. Nº Acta: 42. Libro Nº: 14.e. 22/12/2008 Nº 26082/08 v. 29/12/2008 'R' RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.CONVOCATORIA PRIMERA Y SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día9deEnerode2009alas12:00horas,enellocal de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1) de la Ley 19550 correspondientes al décimo septimo ejercicio económico cerrado el 30 de Setiembre de 2008.2º) Consideración de la gestión del Directorio.3º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.4º) Consideración de la retribución al Directorio.5º) Distribución de Dividendos.6º) Determinación del número de componentes del Directorio y su elección para desempeñarse por el término legal.7º) Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2008.NOTA: Estatuto Social: Artículo 14º: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida para la primera por el Articulo 237 de la Ley 19.550 sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea Unánime. La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.Se recuerdaalosseñoresAccionistasquedebencursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550).Presidente designado por Acta Nº 11 del día 4 de Enero de 2007.Presidente ­ Isaac Rubinzal Certificación emitida por: Clara Glagovsky.Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:16/12/2008. Nº Acta: 066. Nº Libro: 33.e. 22/12/2008 Nº 24934/08 v. 29/12/2008 'T' TASOL S.A.CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de enero Enero 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la calle La...