Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 20 de Septiembre de 2007

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, aAsamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de octubre de 2007 a las 16:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 38º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2007.3º) Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.4º) Destino del ajuste de capital que surge de los estados contables al 30 de junio de 2007.5º) Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arroja el balance correspondiente al ejercicio económico número 38 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituída por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo adicional en efectivo por un total de $ 11.088.000.- puesto a disposición durante el mismo.6º) Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.7º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.8º) Determinación de honorarios para Directores y Síndicos por los ejercicios económicos números 38 y 39.9º) Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico número 39.10) Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2007.11) Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico número 39 y determinación de su remuneración.12) Aumento de capital y emisión de acciones para cumplimentar en su caso lo que se resuelva al considerarse los puntos 4. y 5.Buenos Aires, 5 de septiembre de 2007.EL DIRECTORIO...