Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:12 de Septiembre de 2008
 
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2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A' AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES 'A'Y 'B' DE ACCIONES.Se convoca a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de accionistas de las clases 'A' y 'B' de acciones, para el día 29 de septiembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.2º) Consideración de la convocatoria en exceso al plazo previsto en el artículo 234 de la ley 19.550.3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.4º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2008 y cerrado el 29 de febrero de 2008.5º) Destino de los resultados de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2007, y al 29 de febrero de 2008.6º) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.7º) Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase 'A' y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase 'B', de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.8º) Determinación del número de integrantes -titulares y suplentes- del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 150 de los estatutos sociales.9º) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de las resoluciones IGJ Nº 7/05.NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. (Art. 238, Ley 19.550).Fdo: Carlos Javier García. Presidente, conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial del 21/09/07 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.Certificación emitida por: José Luis Alvarez.Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4170. Fecha:5/9/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 28.e. 12/09/2008 Nº 87.342 v. 18/09/2008 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 16 de octubre de 2008 a las 16:00...

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