Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Fecha de la disposición27 de Septiembre de 2010

Lunes 27 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.995 126'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550 sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social, calle Pasteur 163, 1er. Piso, Ofic. 8, Cap. Fed., dentro del horario de 10 a 18 horas. En caso de no lograrse quórum para la primera convocatoria, se convoca a asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después de la fijada para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.Ricardo Chillida Muñoz, Presidente de Algeon S.A designado por acta de directorio de fecha 14 de mayo de 2009.Certificación emitida por: Carlos J. Fridman.N'º Registro: 870. N'º Matrícula: 4745. Fecha:21/9/2010. N'ºActa: 145. N'ºLibro: 13.e. 27/09/2010 N'º113218/10 v. 01/10/2010 % ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de octubre de 2010 a las 14:30 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.2'º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1'º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 41'º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2010.3'º) Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2'º.4'º) Destino del ajuste de capital que surge de los estados contables al 30 de junio de 2010.5'º) Consideración y resolución respecto al destino de los resultados que arroja el balance correspondiente al ejercicio económico Nro. 41 y del saldo de la Reserva para futuros dividendos constituída por la Asamblea celebrada el 20 de octubre de 2005, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo por un total de $ 20.790.100.- puesto a disposición durante el mismo.6'º) Fijación del número y elección de Directores titulares y de Directores suplentes.7'º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.8'º) Determinación de honorarios para Directores y Síndicos por los ejercicios económicos números 41 y 42.9'º) Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 42.10) Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2010.11) Designación de Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 42 y determinación de su remuneración. El Directorio.Buenos Aires, 20...

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