Altos States SA

• Fecha de publicación: 27 Diciembre 2024
• Número de Gaceta: 32220
• Tipo de documento: Aviso Ley 19 550

ALTOS STATES SA

ALTOS STATES SA: De conformidad de lo establecido en el art. 60 de la LGS, se informa que

por ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 01 de fecha 05 de diciembre de 2024, en la sede de

ALTOS STATES S.A., sito en calle Tiburcio Benegas 2325, O1, Piso 4, Departamento 6, Ciudad

de Mendoza, Provincia de Mendoza, se reunieron los señores accionistas: Cabrera Diego

Nicolás y Lazzarín Sofía Adriana, representando la totalidad del capital social y habiendo

verificado el cumplimiento de la asistencia y demás requisitos para llevar adelante la Asamblea

Ordinaria, se dispusieron a tratar, entre otros, el siguiente orden del día: 4°) CAMBIO DE LA

SEDE SOCIAL AL SIGUIENTE DOMICILIO: REGALADO DE LA PLAZA 381, PLANTA BAJA,

PORTÓN 2, DE LA CIUDAD DE SAN MARTÍN, MENDOZA.- 5°) CONSIDERACIÓN DE LA

GESTIÓN DE LOS DIRECTORES, ACEPTACIÓN DE LAS RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTO

DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, los que luego de intercambios entre los socios se

aprueban ambos órdenes del día por unanimidad. En particular se aprueba el cambio de la sede

social a calle Regalado de la Plaza 381, planta baja, portón 2, San Martín, Mendoza.

Seguidamente se aprueban las gestiones de los administradores y aceptan las renuncias de los

mismos, después de un intercambio de palabras se decide por unanimidad nombrar como

nuevas autoridades del directorio a los siguientes: PRESIDENTE: AGUSTÍN PAREJA DNI

N°40.787.340, DIRECTOR SUPLENTE: GUERRERO ANALÍA DNI N° 23.981.663, quienes

tendrán mandato por tres ejercicios, hasta la Asamblea que aprueba el balance de 2027. A

continuación los Directores designados aceptan el cargo, y declaran bajo fé de juramento no

encontrarse comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades que prescribe el art. 264 de

la Ley de Sociedades Comerciales. En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución D.P.J. N°

3436, asimismo declaran bajo fe de juramento que los datos consignados en la presente son

correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que NO encuentran incluídos y/o alcanzados

dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de

Información Financiera (Resolución U.I.F. N° 11/2011, modificada por Res. 134/2018 del

21/11/2018, Res. U.I.F. 15/2019 y Res. 35/2023), que han leído y suscripto. Además, asumen el

compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los

treinta (30) días de ocurrido, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. A los

fines de hacer efectiva la garantía establecida por el artículo décimo segundo del estatuto social,

depositan cada uno, en dinero efectivo, el importe equivalente al uno por ciento (1%) del capital

social, lo que es aceptado por unanimidad y Fijan domicilio especial en la nueva sede social:

Regalado de la Plaza 381, planta baja, portón 2, de la ciudad de San Martín, Provincia de

Mendoza y declaran decir la verdad bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 293 del Código

Penal.

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Fecha de Publicación Nro Boletín

27/12/2024 32262

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